甘孜日報(bào) 2018年02月05日
本網(wǎng)訊（晏中華 楊麗 湯映健）近日，農(nóng)行甘孜州分行為全行干部員工開展反洗錢相關(guān)知識培訓(xùn)。此次培訓(xùn)采取現(xiàn)場培訓(xùn)與視頻培訓(xùn)相結(jié)合的方式，全州18個(gè)縣（市）支行、分行本部在崗干部員工參加了此次培訓(xùn)。
培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)圍繞金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重要性、反洗錢面臨的嚴(yán)峻形勢、反洗錢工作目的、客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄的保存、大額和可疑交易報(bào)告、反洗錢典型案例進(jìn)行講解、分析、答疑。
培訓(xùn)結(jié)束后，該行要求各級機(jī)構(gòu)提出要加強(qiáng)反洗錢工作培訓(xùn)，強(qiáng)化對反洗錢金融知識的掌握和了解，強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)只是一種形式，重點(diǎn)看培訓(xùn)效果，通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高對反洗錢工作的重視和認(rèn)識；要加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)圍繞客戶身份資料及交易記錄的保存、大額和可疑交易報(bào)告工作抓落實(shí)；要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化工作職責(zé)，強(qiáng)調(diào)全行上下必須整體聯(lián)動，齊抓共管，從各級機(jī)構(gòu)“一把手”帶頭把反洗錢工作組織好、協(xié)調(diào)好，樹立反洗錢工作人人有責(zé)的管理理念。
通過培訓(xùn)，使全行干部員工掌握了一定的反洗錢知識，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工反洗錢工作責(zé)任意識及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
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